公告日期：2026-03-31

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-022

赛力斯集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日

至2026 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度利润分配方案 √ √

3 关于续聘会计师事务所的议案 √ √

4 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 √ √

5 关于公司非独立董事 2026 年度薪酬的议案 √ √

6 关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权 √ √
的议案

7 关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权 √ √
的议案

8 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案 √ √

9 关于 2026 年度担保额度预计的议案 √ √

10 关于修订《公司章程》的议案 √ √

11 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √

12 关于修订《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 √ √
的议案

累积投票议案

13.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（7）人

13.01 张兴海 √ √

13.02 尹先知 √ √

13.03 康波 √ √

13.04 张克邦 √ √

13.05 杨彦鼎 ……
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