公告日期：2026-04-23

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-029

赛力斯集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,332

其中：A 股股东人数 2,330

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 887,403,987

其中：A 股股东持有股份总数 855,677,621

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 31,726,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 51.0080

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.1844

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.8236

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张正萍先生因公出差以通讯方式参会，经半数以上董事共同推举，由董事尹先知先生主持本次现场会议。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下 简称“《股东会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《赛力斯集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事13人，出席13人。

2、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 854,865,289 99.9050 650,832 0.0760 161,500 0.0190

H 股 31,726,266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计： 886,591,555 99.9084 650,932 0.0734 161,500 0.0182

2、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 854,997,489 99.9205 557,132 0.0651 123,000 0.0144

H 股 31,726,266 99.9997 100 0.0003 0 0.0000

普通股合计： 886,……
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