公告日期：2026-07-02

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2026-021

转债代码：113062 转债简称：常银转债

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有人民币 574,000 元常
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 83,041 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.003%。

2026 年第二季度转股情况：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，累
计有人民币 30,000 元常银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,106 股。
未转股可转债情况：截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额
为人民币 5,999,426,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9904%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准，本行于
2022 年 9 月 15 日公开发行了 6,000 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三
年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股
可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转
债”，债券代码“113062”。

根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自 2023 年 3 月 21 日起可转换为本
行 A 股普通股股票，转股期限为 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。常银转
债初始转股价格为 8.08 元/股，当前转股价格为 5.25 元/股。

二、可转债本次转股情况

常银转债的转股期为：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。

截至 2026 年 6 月 30 日，累计已有人民币 574,000 元常银转债转为本行 A 股
普通股，累计转股股数为 83,041 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.003%。

2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，累计有人民币 30,000 元常银转
债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,106 股。

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,426,000
元，占常银转债发行总量的比例为 99.9904%。

三、股本变动情况

本行 2025 年度权益分派于 2026 年 6 月 9 日实施完毕，本次权益分派以方
案实施前的总股本 3,316,526,413 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计转增 331,652,641 股。

变动前 期间资本公积 本次可转债 变动后

股份类别 （2026 年 3 月 31 转增 转股 （2026 年 6 月 30
日） 日）

无限售条件流通股 3,316,521,497 331,652,641 5,106 3,648,179,244

总股本 3,316,521,497 331,652,641 5,106 3,648,179,244

四、其他

联系部门：常熟银行董事会办公室

联系电话：0512-51601128

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2026 年 7 月 1 日

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