公告日期：2025-12-02

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-058
江苏常熟农村商业银行股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二)股东会召开的地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 760

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,371,979,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.3680

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由本行董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由薛文董事长主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及本行《章程》及国家相关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席3人；

2.董事会秘书唐志锋先生出席本次会议，行长（任职资格待核准）陆鼎昌先生列

席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：增补本行执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,355,533,942 98.8013 15,939,568 1.1617 506,252 0.0370

2.议案名称：二级资本债券发行安排及授权事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,370,678,510 99.9051 799,219 0.0582 502,033 0.0367

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 增补本行执行董事 1,056,183,881 98.4667 15,939,568 1.4860 506,252 0.0473

2 二级资本债券发行 1,071,328,449 99.8786 799,219 0.0745 502,033 0.0469
安排及授权事项

(三)关于议案表决的有关情况说明

无
三、律师见证情况
1.本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所

律师：孙珩晋、黄亦依
2.律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2025 年 12 月 1 日

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