公告日期：2026-04-24

江苏常熟农村商业银行股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 22 日

目 录

股东会议程 ...... 3
股东会会议须知 ...... 5
2025 年度董事会工作报告 ......6
2025 年年度报告及摘要 ......14
2025 年度利润分配方案 ......15
2025 年度董事薪酬方案 ......17
提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案 ...... 20
部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度 ...... 21
变更 2026 年度会计师事务所 ...... 32
增补非执行董事 ...... 33
修订《关联交易管理办法》 ...... 35
制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》 ...... 52
2025 年度独立董事述职报告 ......56
2025 年度关联交易专项报告 ......71审计与消费者权益保护委员会对董事会及董事 2025 年度履职情况的评价报告76审计与消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员 2025 年度履职情况的评价
报告 ...... 84
2025 年度三农金融业务计划执行情况报告 ......91
2025 年度非董事高管人员薪酬方案 ......99
大股东评估报告 ...... 100

股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）上午 9:30

会议地点：江苏省常熟市新世纪大道 58 号本行三楼多功能厅
主 持 人：董事长 薛文先生
一、主持人宣布会议开始
二、审议各项议案

1.2025 年度董事会工作报告

2.2025 年年度报告及摘要

3.2025 年度利润分配方案

4.2025 年度董事薪酬方案

5.提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案

6.部分关联方 2026 年度日常关联交易预计额度

7.变更 2026 年度会计师事务所

8.增补本行非执行董事

9.修订《关联交易管理办法》

10.制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
三、听取报告

1.2025 年度独立董事述职报告

2.2025 年度关联交易专项报告

3.2025 年度审计与消费者权益保护委员会对董事会及董事履职情况的评价报告

4.2025 年度审计与消费者权益保护委员会对高级管理层及其成员履职情况的评价报告

5.2025 年度三农金融业务计划执行情况报告

6.2025 年度非董事高管人员薪酬方案

7.大股东评估报告
四、股东质询
五、投票表决、计票

六、宣布表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、会议结束

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、本行《章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、本行根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和本行《章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

三、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过2分钟。

六、本行董事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在20分钟以内。

七、股东会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式一种，同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。采用现场投票的，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在“同意”、“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、本行不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接……
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