公告日期：2026-05-14

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-026

柏诚系统科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 408

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,556,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.88
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,428,700 99.9663 114,600 114,600 13,100 0.0036

2、 议案名称：《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,426,800 99.9658 116,500 0.0306 13,100 0.0036

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,428,700 99.9663 114,600 0.0301 13,100 0.0036

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 379,446,000 99.9709 102,900 0.0271 7,500 0.0020

5、 议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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