公告日期：2026-05-27

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份
柏诚系统科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年五月

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）2026 年度拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务提供商，主营业务为承接建设下游高科技产业客户作为投资主体的洁净厂房建设项目。本次募集资金投向为公司承接的高科技产业专项工程建设项目及补充流动资金。本次向特定对象发行预计发行数量不超过 158,405,527 股（含 158,405,527 股），本次募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含本数），拟用募集资金投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入
金额

1 高科技产业专项工程建设项目 132,109.46 84,000.00

（1） BDT594357-集成电路厂房制程排气系统项目 18,830.00 13,000.00

（2） BDT598859-集成电路厂房动力系统集成项目 17,902.39 12,000.00

（3） XXXS505856-新型显示厂房洁净室项目 32,994.96 25,000.00

（4） XXXS505656-新型显示厂房洁净室项目 23,085.53 15,000.00

（5） BDT595159-集成电路厂房二次配项目 20,867.83 11,000.00

（6） XXXS590459-新型显示厂房二次配项目 18,428.75 8,000.00

2 补充流动资金 36,000.00 36,000.00

合计 168,109.46 120,000.00

本次向特定对象发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

如果本次实际募集资金净额相对于拟募集资金投资额存在不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。

二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）高科技产业专项工程建设项目

1、项目概况

公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务提供商，主营业务为承接建设下游高科技产业客户作为投资主体的洁净厂房建设项目。本次募集资金投向包括公司承接的高科技产业专项工程建设项目，项目总投资金额为132,109.46 万元，具体项目情况如下表所示：

序号 项目名称 项目总投资金额 项目建设周期
（万元）

1 BDT594357-集成电路厂房制程排气系统项目 18,830.00 约 16 个月

2 BDT598859-集成电路厂房动力系统集成项目 17,902.39 约 13 个月

3 XXXS505856-新型显示厂房洁净室项目 ……
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