公告日期：2026-06-12

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-036

柏诚系统科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,672,801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 71.72
总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集，由董事长、总经理过建廷先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会
议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 378,610,901 99.9836 33,900 0.0089 28,000 0.0075

2、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
以下子议案逐项表决：

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 378,606,101 99.9823 35,200 0.0092 31,500 0.0085

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 378,607,101 99.9826 34,200 0.0090 31,500 0.0084

2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 378,607,101 99.9826 34,200 0.0090 31,500 0.0084

2.04 议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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