公告日期：2025-06-20

柏诚股份 2025年第二次临时股东大会法律意见书

江苏世纪同仁律师事务所

关于柏诚系统科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

柏诚系统科技股份有限公司：

根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、本次股东大会由贵公司董事会召集。

贵公司第七届董事会第十三次会议决定于2025年6月19日召开本次股东大
会。贵公司已于 2025 年 6 月 4 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象及出席会议登记办法、临时通知的发出等相关事项，符合《公司章程》的规定。
由于贵公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司在公告中还对网络投票的投票时间、投票代码、投票议案序号等有关事项做出明确说明。

柏诚股份 2025年第二次临时股东大会法律意见书

经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知。

2、贵公司本次股东大会于 2025 年 6 月 19 日 14：30 在无锡市滨湖区隐秀路
800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系统科技股份有限公司会议室如期召开，会议由全体董事推荐董事沈进焕先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格

经本律师查验，出席本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权代表
共 5 名，所持有表决权股份数共计 375,104,000 股，占公司股本总额的 71.15%。
根据上海证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会
网络投票的股东共 273 人，代表股份数 7,123,700 股，占公司股本总额的 1.35%。
经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共 278 人，代表股份数 382,227,700 股，占公司股本总额的 72.50%

本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司的全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式予

柏诚股份 2025年第二次临时股东大会法律意见书

以投票表决，审议通过了如下议案：

1、《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》；

2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。

本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票……
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