公告日期：2025-10-29

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-071
柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2025 年 10 月 25 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷
主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、董事会保证公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于 2025 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会
2025年10月29日

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