公告日期：2026-04-22

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-021

柏诚系统科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会
议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于
2026 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持，
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：

1、公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

2、董事会保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（六）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

公司 3 名现任独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告需提交公司年度股东会听取。

（七）审议通过《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

董事会认为：公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，满足相关法律法规、证监会部门规章、上海证券交易所业务规则和公司《独立董事工作制度》等相关文件对于独立董事独立性的要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（九）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。……
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