公告日期：2026-04-22

柏诚系统科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（陈少雄）

本人陈少雄作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏诚股份”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2025年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，积极参加董事会和股东会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。现将2025年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

陈少雄，男，1962年3月出生，中国国籍，毕业于法国格勒诺布尔高等商学院，博士研究生学历，正高级工程师。1984年7月至1994年5月，任上海生物化学制药厂质检科副科长；1994年6月至2003年5月，任上海第一生化药业公司质保部经理；2003年5月至今，任上海市生物医药行业协会执行会长、秘书长；2008年5月至今，任谈家桢生命科学奖奖励委员会秘书长；2010年1月至今，任上海市工业经济联合会（上海市经济团体联合会）党委委员、副会长；2018年8月至今，任业立生物科技（上海）股份有限公司董事；2022年11月至今，任上海心玮医疗科技股份有限公司非执行董事；2023年5月至今，任上海申江医学科技发展基金会理事长；2023年12月至今，任上海透景生命科技股份有限公司独立董事；2024年6月至今，任上海第一医药股份有限公司独立董事；2024年3月至今，任柏诚股份独立董事。

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开了11次董事会和5次股东会。作为独立董事，本人严格按照相关法规的要求，勤勉尽责，按时出席董事会、股东会，未出现无故不出席或连续不出席董事会的情形。

2025年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东
会情况

独立董事 本报告期应参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两

姓名 加董事会次数 次数 次数 数 次未亲自参 出席次数
加会议

陈少雄 11 11 0 0 否 5

2025年度，本人认真出席了公司董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会审议的各个议案材料和有关内容进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。本人对2025年度召开的董事会会议审议的议案均赞成，未提出反对或弃权的情形，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，公司共召开4次审计委员会，4次薪酬与考核委员会，1次战略与可持续发展委员会。任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，亲自出席了全部会议，依法履行职责，未有无故缺席的情况发生，对审议的各项议案均赞成，未提出反对或弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，切实保护中小股东利益。本人未对董事会、董事会专门委员会审议的事项提出异议，也不存在反对或弃权的情况，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会，未发生
依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

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