公告日期：2026-04-22

柏诚系统科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范运作、科学决策，推动公司健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年经营情况回顾

近年来，AI 浪潮驱动存储、算力等芯片需求旺盛，新技术、新工艺不断更新迭代，先进制程技术不断突破，国内半导体进口依赖度高、自给率亟待提升，整个半导体产业投资持续保持高景气。同时，在 AI 等驱动消费电子迭代升级的大趋势下，中高端显示面板需求旺盛，新型显示产业头部厂商加速产能布局，新增 OLED 产线投资。洁净室作为保障高科技产品良率及生产安全的不可或缺的重要基础设施，是高科技产业发展必要的前序投入，下游半导体及新型显示等产业的投资扩产大力推动洁净室建设需求持续增长。

2025 年，面对错综复杂的市场竞争环境，公司始终聚焦半导体及泛半导体、新型显示、精密电子及新能源，以及生命科学与食品药品大健康等核心主航道领域，坚持下游多产业综合布局的经营策略，深耕产业客户需求，积极拓展国内外市场，整体经营业绩保持稳健。公司对内持续推进管理创新、体系创新，提质增效，继续深化精细化管理，不断挖掘成本控制潜力，提升组织运行效率，不断改善公司经营质量，促进公司良性健康发展。同时，公司持续加大对洁净室模块化制造、化学分子过滤产品研发生产等业务领域以及国际化市场拓展的投入，延展公司业务链条，积极培育公司新的业绩增长点。

从经营数据来看，2025 年度，主要受下游产业客户建厂计划节奏、公司项目承接时点及项目执行周期等因素影响，公司新增合同额、营业收入、净利润等
指标较上年同期有所下降，得益于综合毛利率持续改善以及坏账准备计提金额收窄，公司 2025 年度净利润下降幅度低于营业收入下降幅度，盈利能力整体保持稳健。

2025 年度，公司新增合同额（未税）376,226.21 万元，其中，海外市场新增
合同额（未税）40,276.66 万元，占比 10.71%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在
手订单（即：尚未确认收入部分）金额 244,845.68 万元（不含税）。

2025 年度，公司实现营业收入 413,325.44 万元，较上年同期下降 21.19%；
实现归属于母公司股东的净利润 20,516.48 万元，较上年同期下降 3.34%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 19,639.40 万元，较上年同期下降 3.91%。2025 年度，公司经营活动现金流量净额为 7,718.44 万元，现金流整体情况良好。

二、2025 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，共审议 48 项议案，具体情况如
下：

序号 会议名称 召开日期 审议内容 审议
结果

第七届董事会第 《关于部分募投项目调整内部

1 八次会议 2025 年 1 月 23 日 投资结构和延长实施期限的议 通过
案》等 2 个议案

2 第七届董事会第 2025 年 1 月 24 日 《关于召开 2025 年第一次临时 通过
九次会议 股东大会的议案》

第七届董事会第 《关于回购注销 2024 年限制性

3 十次会议 2025 年 3 月 24 日 股票激励计划部分限制性股票 通过
的议案》等 2 个议案

4 第七届董事会第 2025 年 4 月 21 日 《关于<2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。