公告日期：2026-04-22

中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司

2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》有关法律法规和规范性文件的要求，就柏诚股份 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计事项进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司 2026 年的生产经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对合并报表范围内的子公司提供不超过 14 亿元额度的担保。

本次预计担保包括但不限于：公司为资产负债率超过 70%的合并报表范围内的子公司提供的担保、公司为合并报表范围内的子公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等需要提交董事会和股东会审批的担保情形。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保总额范围内决策办理担保事宜，包括但不限于根据实际资金需要、利率成本等综合因素决定向金融机构有选择的申请融资，签署法律合同等相关一切事宜。

该预计担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026
年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方持股比 被担保方最 截至目 本次新增担 担保额度占上 担保预计有效 是否关联 是否
担保方 被担保方 例 近一期资产 前担保 保额度 市公司最近一 期 担保 有反
负债率 余额 期净资产比例 担保

一、对控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

BOTH （ VIETNAM ） 公司直接或间

ENGINEERING 接持股 100% 84.30% - 50,000.00 16.70% 否 否
TECHNOLOGY CO.,LTD 自公司 2025 年

柏诚系统 FINE ENGINEERING 公司享有 51% 年度股东会审

TECHNOLOGY（Thailand） 的表决权 85.44% - 30,000.00 10.02% 议通过之日起 否 否
科技股份 Co., Ltd. 至 2026 年年度

有限公司 FINE ENGINEERING 公司直接或间 股东会召开之

TECHNOLOGY SDN.BHD. 接持股 100% 84.66% - 20,000.00 6.68% 否 否
……
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