公告日期：2026-04-22

柏诚系统科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（秦舒）

本人秦舒作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏诚股份”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2025年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，积极参加董事会和股东会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，保证了公司运作的规范性。现将2025年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

秦舒，男，1956年6月出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学，本科学历。1982年7月至2001年2月在中国华晶集团公司任职，历任双极总厂五分厂工程师、硅材料工厂副厂长、厂长；2001年3月至2005年5月在无锡华晶微电子股份有限公司任副总经理；2005年6月至2010年9月任中国华晶集团公司进出口公司总经理；2010年10月至2012年7月任江苏晶鼎电子材料有限公司常务副总经理；2012年8月至2023年4月任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司副总经理；2020年9月至2024年2月任江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事；2020年11月至2021年12月任无锡先方半导体设备有限公司监事；2021年11月至2023年7月任华芯检测（无锡）有限公司执行董事兼总经理；2021年12月至2023年12月任无锡力芯微电子股份有限公司独立董事；2022年3月至2023年9月任安泊智汇半导体设备（上海）有限公司董事；2022年3月至2024年1月任无锡合进企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022年8月至2024年3月任安泊智汇半导体设备（嘉兴）有限公司董事；2005年5月至今历任江苏省半导体行业协会、中国半导体行业协会集成电路分会常务副秘书长、秘书长；2021年4月至今任无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事；2021年6月至今任无锡帝科电子材料股份有限公司独立
至今任柏诚股份独立董事。

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共召开了11次董事会和5次股东会。作为独立董事，本人严格按照相关法规的要求，勤勉尽责，按时出席董事会、股东会，未出现无故不出席或连续不出席董事会的情形。

2025年度，本人出席董事会及股东会情况如下：

出席董事会情况 出席股东
会情况

独立董事 本报告期应参 亲自出席 委托出席 缺席次 是否连续两

姓名 加董事会次数 次数 次数 数 次未亲自参 出席次数
加会议

秦舒 11 11 0 0 否 5

2025年度，本人认真出席了公司董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会审议的各个议案材料和有关内容进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。本人对2025年度召开的董事会会议审议的议案均赞成，未提出反对或弃权的情形，本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会。2025年度，公司共召开4次审计委员会，4次薪酬与考核委员会，1次战略与可持续发展委员会。任期内，本人作为提名委员会主任委员及审计委员会委员，亲自出席了全部会议，依法履行职责，未有无故缺席的情况发生，对
审议的各项议案均赞成，未提出反对或弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。