公告日期：2026-04-22

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-019

柏诚系统科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区隐秀路 800 号上海中心城开国际 F21 柏诚系
统科技股份有限公司会议室。

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东
号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 √

3 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》 √

5 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

6 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

7 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8 《关于 2026 年为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》 √

同时，听取2025年度独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于 2026

年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。