公告日期：2026-06-05

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2026-027

首创证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼北投投资大厦会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 25 日

至2026 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年年度报告》的议案 √

2 关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案 √

3 关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

4 关于审议公司 2026 年度中期现金分红有关事项的议案 √

5 关于审议公司 2026 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案 √

6.00 关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 √

6.01 与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项 √

6.02 与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项 √

6.03 与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 √

6.04 与其他关联方的日常关联交易事项 √

7 关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

8 关于审议《首创证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案 √

9 关于审议首创证券股份有限公司 2025 年度董事考核结果的议案 √

10 关于审议首创证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

11 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 ……
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