公告日期：2025-10-30

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2025-045
首创证券股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议于 2025
年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2025 年 10 月 29 日在公
司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出
席董事 12 名，其中现场出席的董事 3 名，以视频方式出席的董事 9 名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议公司 2025 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2025 年中期利润分配方案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司合规管理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司诚信管理办法>的议案》
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 30 日

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