公告日期：2026-04-29

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2026-019
首创证券股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十四次会议于
2026 年 4 月 17 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2026 年 4 月 28 日在
公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际
出席董事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频方式出席的董事 6 名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2025 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于推选张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意推选张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在公司董事会中的角色和职能为非执行董事（自公司本次发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效），任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于董事辞职和补选董事的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任倪学曦先生为公司副总经理（职业经理人）的议案》

同意聘任倪学曦先生为公司副总经理（职业经理人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

同意本次发行上市后，公司各董事角色及职能划分如下：

执行董事：张涛、刘惠斌、蒋青峰、根据职工民主选举程序选举出的职工代表董事；

非执行董事：张小娟、秦怡、李洋、田野；

独立非执行董事：叶林、王锡锌、张健华、荣健、杨海滨。

上述董事角色及职能自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起
生效。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》

1.同意公司债务融资的框架和原则，在年度融资计划范围内和债券融资单笔申报规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）的前提下（具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调剂，并应符合相关具体监管规定），同意由股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关证券公司债务融资管理相关规定的条件下，根据市场条件和公司经营需要，从维护公司和股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东会审批的事项除外）。包括但不限于：

（1）根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、起息日、到期日、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全……
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