公告日期：2026-05-13

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-061
宁波博威合金材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 390

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 364,301,957

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 39.6628
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书王永生先生及其他高管列席了会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 363,395,681 99.7512 832,576 0.2285 73,700 0.0203
2、 议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 363,431,481 99.7610 784,776 0.2154 85,700 0.0236

3、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 363,381,581 99.7473 852,476 0.2340 67,900 0.0187

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 363,446,581 99.7652 758,176 0.2081 97,200 0.0267

5、 议案名称：《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 363,407,281 99.7544 821,276 0.2254 73,400 0.0202

6、 议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 359,724,583 98.7435 4,501,974 1.2357 75,400 0.0208

7、 议案名称：《关于公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。