公告日期：2026-05-27

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-072
宁波博威合金材料股份有限公司关于

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26
日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目摩洛哥“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”实施期间，根据项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；保荐人对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本公告日，公司可转债募集资金投资项目的具体使用情况如下：

拟投入募集资

募投项目名称 金金额（万 项目进度 备注

元）

3 万吨特殊合金电子 100,329.60 建设中 该项目募集资金投资金
材料带材扩产项目 额为变更后金额，见注 1

2 万吨特殊合金电子 该项目募集资金投资金
材料线材扩产项目 29,380.67 已结项 额为扣除节余募集资金
后的金额，见注 2

1GW 电池片扩产项目 23,100.00 已结项 /

注 1：公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，于 2026 年 4 月 23
日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资金投资项目。公司拟对“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司“宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威合金新材料（摩洛哥）有限公
司”、“博威合金”、全资子公司“宁波康奈特国际贸易有限公司”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万美
元），拟使用募集资金 100,329.60 万元人民币。关于该项目变更的具体原因、变更后的具
体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网
站披露的《关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临 2026-038）。
注 2：公司于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”节余募集资金共计 10,519.33 万元用于尚未完工的募投项目“3
万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”，具体内容请见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证
券交易所网站 www.……
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