公告日期：2026-05-30

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-074
宁波博威合金材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 389,678,051

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 42.4235
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书王永生先生及其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于出售美国太阳能业务电池资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 389,311,021 99.9058 318,894 0.0818 48,136 0.0124

2、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事长全权办理本次出售资产相关事
宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 389,291,657 99.9008 331,094 0.0849 55,300 0.0143

3、 议案名称：《关于转让美国先进制造业生产税收抵免权益的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 389,309,921 99.9055 303,094 0.0777 65,036 0.0168

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于出售美国太

阳能业务电池资产 19,458,901 98.1487 318,894 1.6084 48,136 0.2429
的议案》

2 《关于提请公司股

东会授权董事长全

权办理本次出售资 19,439,537 98.0510 331,094 1.6700 55,300 0.2790
产 相 关 事 宜 的 议

案》

3 《关于转让美国先

进制造业生产税收 19,457,801 98.1431 303,094 1.5287 65,036 0.3282
抵免权益的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1、2、3 项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表决情况
请见第（一）、（二）部分内容。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李勤芝、沈高妍
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序……
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