公告日期：2025-07-11

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-072
债券代码：113069 债券简称：博 23 转债

宁波博威合金材料股份有限公司关于

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目（以下简称“2
万吨线材项目”），为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年发行可转债募投项目之一。

节余募集资金安排：为提高募集资金使用效率，公司拟将本次结项的募投项目节
余募集资金共计10,519.33万元（实际金额以扣除应付未付金额后，资金转出当日专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。

本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的事项已经公司第
六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

（二）募投项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金计划

总额 投资金额

1 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 107,000.00 105,675.09

2 2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 39,900.00 39,900.00

3 1GW 电池片扩产项目 23,100.00 23,100.00

合计 170,000.00 168,675.09

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的
其他募集资金专户。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

本次结项的募投项目为“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投入募集 累计投入募集 募集资金应 节余募集资
资金金额 资金金额 付未付金额 金金额

2万吨特殊合金

1 电子材料线材 39,900.00 26,901.25 2,828.58 10,519……
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