公告日期：2025-07-11

国信证券股份有限公司

关于宁波博威合金材料股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

用于其他募投项目的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券” 或“保荐机构”）作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可
转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募
集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

（二）募投项目的基本情况

公司募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金计划

投资金额

1 3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目 107,000.00 105,675.09

2 2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目 39,900.00 39,900.00

3 1GW 电池片扩产项目 23,100.00 23,100.00

合计 170,000.00 168,675.09

注：1GW 电池片扩产项目募集资金专户销户时节余资金 17.68 万元已转入公司的其
他募集资金专户。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

本次结项的募投项目为“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”，该项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该募投项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划投入募集 累计投入募集 募集资金应 节余募集资金
资金金额 资金金额 付未付金额 金额

2万吨特殊合

1 金电子材料线 39,900.00 26,901.25 2,828.58 10,519.33
材扩产项目

注：应付未付金额为尚未支付的项目尾款、质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。节余金额含利息收入净额，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准。

三、本次结项募投项目募集资金节余的原因

自募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，在保证项目建设目标和质量的前提下，对原有项目建设方案进行了数字化优化，建立了项目数字化知识产权竞争壁垒，结合实际建设情况，审慎规划募集资金的使用，项目组充分利用公司三十多年的合金化专业生产经验，结合项目精益产线的全面布局和项目所在地所处地质环境条件，优化了原施工设计及设备采购方案，对原规划进口的部分设备改……
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