公告日期：2026-04-08

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-038
宁波博威合金材料股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

原项目名称：3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目

变更内容：实施地点和实施主体由原来位于宁波市的全资子公司“宁
波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥的全资子公司“博威合金新材料
（摩洛哥）有限公司”，“宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称‘博威
合金’、‘公司’）”、以及全资子公司“宁波康奈特国际贸易有限公司（以
下简称 ‘康奈特’）”、全资子公司“博威合金（香港）国际贸易有限公司
（以下简称‘合金香港’）”，其中博威合金新材料(摩洛哥)有限公司主要负
责募投项目的基建和生产，康奈特和合金香港主要负责募投项目的设备采购。项目总投资由 107,000.00 万元变更为 107,648.00 万元。

变更拟使用募集资金的金额：项目预计总投资 107,648 万元（折合

15,000 万美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元人民币（其中含原宁波 3
万吨特殊合金电子材料带材扩产项目未使用募集资金 89,458.45 万元，2 万吨
特殊合金电子材料线材扩产项目的节余募集资金 10,519.33 万元，1GW 电池片
扩产项目节余资金 17.68 万元，募集资金账户产生的利息 334.14 万元，具体
金额以募集资金实际使用时募集资金专户全部余额为准）

变更后预计正常投产并产生收益的时间：2028 年 12 月

本次变更募集资金投资项目尚需经过公司股东会审议批准

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，
宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可
转换公司债券，期限 5 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募
集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司的募集资金投资项目进展如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总 募集资金计 累计投入 累计投 预计达到可使
号 额 划投资金额 金额 入进度 用状态时间

3 万吨特殊合

1 金电子材料带 107,000.00 105,675.09 16,216.64 15.35% 2026 年 6 月
材扩产项目

2 万吨特殊合

2 金电子材料线 39,900.00 39,900.00 27,506.17 68.94% 2025 年 6 月
材扩产项目
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