公告日期：2026-04-16

宁波博威合金材料股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议资料

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程......2
1、《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》......3

宁波博威合金材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2026 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 23 日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦会议室

现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东会议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》

四、对大会议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

九、股东会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案

各位股东及股东代表：

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”、“博威合金”）于2026年4月7日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，对公司2023年向不特定对象发行的可转债募投项目“3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”的实施主体、实施地点、总投资额、拟使用募集资金金额进行变更，并延长该募投项目达到可使用状态的时间由2026年6月延期至2028年12月，具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）同意，宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行面值总额 170,000.00 万元可转换公司债券，期限 5年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 1,700 万张，募集资金总额为人民币1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 13,249,056.60 元后，募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕754 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金三方（四方/五方）监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司的募集资金投资项目进展如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金计划 累计投入金 累计投入 预计达到可使用
号 投资金额 额 进度 状态时间

3 万吨特殊合金

1 电子材料带材扩 107,000.00 105,675.09 16,216.64 15.35% 2026 年 6 月
产项目

2 2 万吨特殊合金 39,900.00 39,900.00 27,506.17 68.94% 2025 年 6 月
电子材料线材扩

产项目

3 1GW 电池片扩产 23,100.00 23,100.00 23,100.00 100.00% 2023 年 2 月
项目

合计 170,000.00 168,675.09 66,822.81

1、“2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于2……
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