公告日期：2026-04-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-054

宁波博威合金材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及摘要》 √

3 《2025 年度利润分配方案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 √

8 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10 《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》 √

会议将听取独立董事做 2025 年独立董事述职报告《关于 2025 年度公司董事薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项经公司 2026 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议

通过，相关议案内容于 2026 年 4 月 21 日在公司指定披露媒体及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东会会议资料将另行刊载于

上海证券交易所网站。

2、 特别决议议案：第 6 项、第 8 项

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 3 项、第 4 项、第 9 项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项

应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波
博威金石投资有限公司、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司、张明、谢朝春

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权……
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