公告日期：2026-04-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-042
宁波博威合金材料股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日在公司会议室召开第六届董事会第二十五次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，独立董事崔平女士以通讯表决方式参会，会议由董事长谢识才先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

四、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金 2025 年
度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-043）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议
前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审
议。

七、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

八、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

九、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-044）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的……
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