公告日期：2026-04-21

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2026-046
宁波博威合金材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计无需提交股东会审议。

本次日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 18 日，召开了宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司 2026 年度与关联人发生的关联交易预计总额为 8,290 万元，关联董事谢识才先生、张明先生、谢朝春先生回避表决。
（二）独立董事专门委员会意见

公司独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议，独立董事崔平女
士、陈灵国先生及许如春先生参加了会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事先审议，同意将其提交公司第六届董事会第二十五次会议审议，认为：

公司及子公司2026年度与关联方拟发生的关联交易是公司正常的产品销
售、购买行为，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益。相关交易价格将参照市场价格来确定，不会偏离市场独立第三方价格，双方拟发生的关联交易将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在利用关联关系损害公司
和公司其他股东合法权益的情形。

（三）公司 2025 年关联交易执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额

博曼特 30,000,000.00 17,619,786.58

向关联人销售产品 伊泰丽莎 8,000,000.00 3,271,944.60
博银公司 5,000,000.00 2,670,125.54

小计 43,000,000.00 23,561,856.72

其他（关联租赁等） 博曼特 7,000,000.00 3,364,238.91

合计 50,000,000.00 26,926,095.63

（四）公司 2026 年日常关联交易情况预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联 占同类 本年年初至披 占同类
交易 关联人 本次预计金 业务比 露日与关联人 上年实际发 业务比
类别 额 例（%） 累计已发生的 生金额 例
交易金额 （％）

博曼特 30,000,000 0.46 5,247,243.75 17,619,786.58 0.27

向关 伊泰丽 8,000,000 0.12 487,167.26 3,271,944.60 0.05
联人 莎

销售 博银公 5,000,000 0.08 668,982.87 2,670,125.54 0.04
产品 司

博越 32,000,000 0.49 0 0 0

小计 75,000,000 1.15 6,403,393.88 23,561,856.72 0.36

其他 博曼特 7……
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