公告日期：2026-04-29

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

目 录

宁波博威合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......2
1、《2025 年度董事会工作报告》......3
2、《2025 年年度报告及摘要》......10
3、《2025 年度利润分配方案》......11
4、《关于续聘会计师事务所的议案》......12
5、《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》......13
6、《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》......14
7、《关于 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》......16
8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》......17
9、《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》......18
10、《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》......19
附件：《2025 年度独立董事述职报告》......20

宁波博威合金材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:00，会期半天。

2、网络投票时间：自 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 12 日（星期二）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号公司会议室

现场会议议程：

一、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东会开始；

二、推举计票人、监票人，发放表决票；

三、审议股东会议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年年度报告及摘要》

3、《2025 年度利润分配方案》

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

5、《关于 2026 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

6、《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

7、《关于公司 2026 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

8、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

9、《关于 2025 年度公司董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

10、《董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》

会议将听取独立董事做 2025 年度述职报告。

四、对议案进行投票表决；

五、休会，收集表决票并计票；

六、宣布表决结果；

七、见证律师宣读法律意见书；

八、宣读股东会决议，与会董事在决议上签字；

九、股东会闭幕。

议案之一

宁波博威合金材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2025 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入 2,044,615.19 万元，同比增长 10.73%；实现归属于上市公司
股东的净利润 12,489.49 万元，同比减少了 122,864.94 万元，同比减少 90.77%。

2025 年，新材料业务：在全球经济增长放缓，中国经济持续转型升级的大背景下，新材料业务
销量同比增长 7.39%，净利润同比增长 18.02%。主要系公司数字化系统赋能业务发展，产品盈利能力持续提升，支撑了新材料业务的稳健成长。新能源业务：销量同比下降 13.04%，净利润同比减少142.42%。主要系 2025 年美国对越南博威尔特出口至美国的光伏产品征收 307.78%高额反倾销反补贴关税，越南 3GW 电池片产线试产后无法销往美国市场；美国博威尔特公司由于《大而美法案》的影响，无法享受行业同等联邦政策，公司于报告期末对在建……
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