公告日期：2026-06-19

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-029

富士康工业互联网股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 7 日 14 点 50 分

召开地点：广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦 52 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 7 日

至2026 年 7 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董 √

事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

2.01 选举郑弘孟为公司第四届董事会非独立董事 √

2.02 选举黄德才为公司第四届董事会非独立董事 √

2.03 选举杨秋瑾为公司第四届董事会非独立董事 √

2.04 选举许兴仁为公司第四届董事会非独立董事 √

2.05 选举丁肇邦为公司第四届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举李昕为公司第四届董事会独立董事 √

3.02 选举李丹为公司第四届董事会独立董事 √

3.03 选举廖翠萍为公司第四届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

关于公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见公司于 2026 年 6 月 19
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告及《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

有关本次股东会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。