公告日期：2026-07-01

富士康工业互联网股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

会议日程

现场会议召开时间：2026 年 7 月 7日 14 时 50 分

现场会议召开地点：广东省深圳市南山区荣超高新区联合总部大厦
52 层会议室

召 集 人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，敬请注意以下事项：

一、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。

二、股东凭登记时领取的股东证进入会场，股东中途离开会场，需凭股东证再次进入会场。会议结束后，请将股东证交还给工作人员。
三、本次股东会设有问答环节，股东就本次会议议题及本公司经营情况需要提问，需在大会正式召开前到大会发言登记处登记，会议根据登记情况安排回答股东提问。

四、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东会会场秩序，在股东会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东会相关图片、录音、录像发布于公开媒体。
五、会议期间请遵守会场秩序。如股东行为妨碍股东会召开或扰乱股东会秩序，本公司工作人员将依据相关规定采取相关措施予以制止，以保证股东会的顺利召开。

六、在本公司正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

议案一：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案......5
议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案...... 6
议案三：关于公司董事会换届选举独立董事的议案...... 7
附件一：非独立董事候选人简历......8
附件二：独立董事候选人简历......10
议案一：关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合富士康工业互联网股份有限公司
（以下简称“公司”）实际情况，公司已于 2026 年 6 月 18 日召开第三届董事会第三
十四次会议审议并通过了《关于修订<富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，敬请审议。

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日
议案二：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》的相关规定，董事会进行换届选举。公司已于 2026 年 6 月 18
日召开第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会提名郑弘孟先生、黄德才先生、杨秋瑾女士、许兴仁先生、丁肇邦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》，敬请审议。

附件一：非独立董事候选人简历

议案提请人：富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二六年七月七日
议案三：关于公司董事会换届选举独立董事……
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