公告日期：2026-03-11

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-009 号
富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 27
日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 10 日在深圳市南山区高新技术产业园区
南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 楼会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度利润分配预案》的议案

同意以实施 2025 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户持有的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。截至
2026 年 2 月 28 日，公司总股本 19,858,195,781 股，扣除公司回购专用证券账户持有
的股数 11,174,897 股，以 19,847,020,884 股为基数计算，合计拟派发现金红利12,900,563,574.60 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 19,450,692,616.32 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 55.12%。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-011 号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《富士康工业互联网股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，董事会可根据公司 2026 年中期经营情况、现金流情况，制定具体的 2026 年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行中期利润分配、制定中期利润分配方案以及实施中期利润分配的具体金额（金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润）。授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

六、关于《富士康工业互联网股份有……
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