公告日期：2026-04-29

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：2026-018 号
富士康工业互联网股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 24
日以书面形式发出会议通知，经全体董事过半数同意，豁免本次会议通知时限要求，
于 2026 年 4 月 28 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并
作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年第一季度报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

二、关于制定《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本制度经公司股东会审议通过并生效后，公司原《董事薪酬制度》《高级管理人员薪酬制度》同步废止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2026 年董事薪酬方案》的议案

为进一步规范公司董事薪酬管理，建立和完善科学有效的激励约束机制，有效调动董事的工作积极性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了公司《2026年董事薪酬方案》，具体如下：

公司非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效考核应当结合公司年度经营目标完成情况及个人业绩表现，并将环境、社会及公司治理（ESG）等可持续发展相关指标表现作为绩效的组成部分，绩效薪酬以绩效评价结果为主要依据确定和发放。

公司独立董事领取董事津贴，公司据实报销独立董事出席董事会（含董事会专门委员会）、股东会以及按《公司章程》等规定行使职权所发生的合理费用。

独立董事津贴具体见下：

项目 标准

基本津贴 22,000 元/月

董事会参会 10,000 元/次

审计委员会召集人 40,000 元/年

审计委员会参会津贴 6,000 元/次

战略决策委员会召集人 20,000 元/年

战略决策委员会参会津贴 3,000 元/次

薪酬与考核委员会召集人 20,000 元/年

薪酬与考核委员会参会津贴 4,000 元/次

提名委员会召集人 20,000 元/年

提名委员会参会津贴 3,000 元/次

专项会议参会津贴 1,000 元/次

议案表决情况：

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本……
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