公告日期：2026-04-29

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2026-017

深圳市燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四楼第 9
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,217,461,027

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.0823

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席8人，黄维义、刘芳、谢文春、石澜、周衡翔董事因
公务出差未出席。
2、董事会秘书出席会议；其他高管 2 人出席会议，见证律师 2 人列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,215,639,797 99.9178 1,701,930 0.0767 119,300 0.0055

2、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,215,637,897 99.9177 1,703,030 0.0768 120,100 0.0055

3、 议案名称：公司 2025 年度经审计的财务报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,215,668,897 99.9191 1,666,930 0.0751 125,200 0.0058

4、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,216,635,797 99.9627 752,330 0.0339 72,900 0.0034

5、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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