公告日期：2026-05-19

新城控股集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 26 日

目录

会议须知...... 1
会议议程...... 2
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告......4
议案 2：公司 2025 年度财务决算报告...... 19
议案 3：公司 2025 年年度报告全文及其摘要...... 21
议案 4：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 22
议案 5：公司 2025 年度利润分配方案...... 25
议案 6：关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案......28
议案 7：关于公司 2026 年度担保计划的议案...... 29
议案 8：关于公司 2026 年度投资计划的议案...... 41
议案 9：关于提供财务资助的议案......42
议案 10：关于公司开展直接融资工作的议案...... 45
议案 11：关于向关联方借款的议案...... 47
议案 12：关于制定公司 2026-2028 年股东回报规划的议案......49
议案 13：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 50
议案 14：关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案...... 51
议案 15：关于公司符合发行公司债券条件的议案...... 53
议案 16：关于公司发行公司债券方案的议案...... 54议案 17：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议案.....56
议案 18：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案......58议案 19：关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体
事宜有效期的议案...... 59议案 20：关于延长公司发行公司债券所涉股东会决议有效期及授权有效期的议案.....60

议案 21：关于修订公司对外担保管理制度的议案...... 62
议案 22：关于选举公司董事的议案...... 63

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、公司股东出席本次会议，依法享有各项股东权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

二、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在会上发言，应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从会议工作人员安排，维护好股东会秩序。

会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦公司会议室
会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、宣读股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；

三、审议股东会议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告；

2、公司 2025 年度财务决算报告；

3、公司 2025 年度报告全文及其摘要；

4、关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案；

5、公司 2025 年度利润分配方案；

6、关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案；

7、关于公司 2026 年度担保计划的议案；

8、关于公司 2026 年度投资计划的议案；

9、关于提供财务资助的议案；

10、关于公司开展直接融资工作的议案；

11、关于向关联方借款的议案；

12、关于制定公司 2026-2028 年股东回报规划的议案；

13、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

14、关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案；

15、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

16、关于公司发行公司债券方案的议案；

17、关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司债券相关事宜的议
案；

1……
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