公告日期：2026-05-27

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2026-029
新城控股集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

（二）股东会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦公
司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 305

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,594,288,593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.6806

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、董事会秘书李峰先生及其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,593,771,033 99.9675 429,182 0.0269 88,378 0.0056

2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,593,727,803 99.9648 467,912 0.0293 92,878 0.0059

3、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,593,782,133 99.9682 414,682 0.0260 91,778 0.0058

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,591,101,318 99.8001 3,139,215 0.1969 48,060 0.0030

5、议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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