公告日期：2026-07-01

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-035

新城控股集团股份有限公司

关于完成国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持

专项计划 2026 年第一次扩募的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、项目基本情况

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新城控股”）于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露了《新城控股关于国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划成立的公告》（公告编号：2025-053）。
根据上海证券交易所于 2025年 8月 13日出具的《关于对国金资管-吾悦广场持
有型不动产资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕2616号），国金证券资产管理有限公司（以下简称“计划管理人”）于 2025 年 11月 28 日作为管理人向专业机构投资者发行设立“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”或“专项计划”），发行规模为人民币 6.16 亿元。

二、2026 年第一次扩募的情况

根据上海证券交易所于 2026年 6月 10日出具的《关于对国金资管-吾悦广场持
有型不动产资产支持专项计划（2026 年第一次扩募并新购商业地产项目）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2026〕1949 号），上海证券交易所对其挂牌转让无异议，本次扩募发行总额不超过 21.46 亿元。

截至本公告披露之日，公司已完成专项计划 2026 年第一次扩募发行工作，基
本情况如下：

资产支持证券名称 国金资管-吾悦广场持有型不动产

资产支持专项计划资产支持证券

证券简称 吾悦广场

证券代码 267024.SH

本次扩募发行规模 1,439,206,000.00 元

扩募完成日 2026 年 6月 30 日

2056年 7月 25日。如专项计划物业资产土地使用权期限
延长或扩募资产土地使用权期限晚于专项计划预期到期
日，专项计划可延长期限，届时将导致专项计划预期到
扩募后预期到期日 期日延后，具体以计划管理人宣布之日为准。专项计划
预期到期日不一定是资产支持证券的实际到期日，资产
支持证券的收益可能于预期到期日后、法定到期日前分
配完毕。

还本付息方式 按半年进行收益分派

计划管理人 国金证券资产管理有限公司

托管银行 上海农村商业银行股份有限公司

登记托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

三、审批及授权情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 26
日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，具体情况详见《新城控股第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-015）及《新城控股 2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2026 年 5 月
26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，具体情况详见《新城控股第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2026-012）及《新城控股2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。
特此公告……
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