公告日期：2026-03-28

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2026-012
新城控股集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第四届董事会
第十四次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026
年 3 月 16 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，
董事王晓松、管有冬、汤国荣和独立董事李连军、姚志勇、徐建东参加会议。董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作
报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。

为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资产减值准备共计 1,657,388,028 元，其中：计提坏账准备合计 505,970,350 元、计提存货跌价准备合计 1,151,417,678 元。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《新城控股关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-013 号）。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度财务决算报
告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年年度报告全文
及其摘要》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度财
务报告的议案》，并同意将相关事项提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股 2025 年年度报告》《新城控股 2025 年年
度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度上期非
标事项在本期消除的专项说明议案》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度上
期非标事项在本期消除的专项说明议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
详情请见公司同日披露的《新城控股董事会关于公司 2025 年度上期非标事项在本期消除的专项说明》。

六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于审
计师从事公司 2025 年度审计工作的总结报告》。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于审计师从事公司 2025 年度审计工作的总结报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

详情请见公司同日披露的《新城控股关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》及《新城控股审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案》。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年；并提请股东会授权公司管理层决定其2026 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

公司董事会审计委员会于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第十
三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案……
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