公告日期：2026-04-30

证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2026-025
新城控股集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年度报告全文及其摘要 √

4 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5 公司 2025 年度利润分配方案 √

6 关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案 √

7 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √

8 关于公司 2026 年度投资计划的议案 √

9 关于提供财务资助的议案 √

10 关于公司开展直接融资工作的议案 √

11 关于向关联方借款的议案 √

12 关于制定公司 2026-2028 年股东回报规划的议案 √

13 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

14 关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案 √

15 关于公司符合发行公司债券条件的议案 √

16.00 关于公司发行公司债券方案的议案 √

16.01 发行规模及方式 √

16.02 发行对象 √

16.03 债券期限 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。