公告日期：2025-12-31

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-048

东方航空物流股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店 3 楼虹桥厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 293

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,100,822,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.3407

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，以现场和视频方式列席8人，董事王建民、董事王忠华
和职工董事钟中因公务原因未出席会议。

2、 董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司 2026 年至 2028 年日常关联交易的议案

1.01 议案名称：关于公司与中国东航集团及其子公司 2026 年至 2028 年日常关
联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 455,645,545 99.5158 2,204,080 0.4814 13,000 0.0028

1.02 议案名称：关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 452,950,770 98.9272 4,898,855 1.0700 13,000 0.0028

1.03 议案名称：关于公司与联晟智达 2026 年至 2028 年日常关联交易额度预计
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 920,944,692 99.9323 611,100 0.0663 12,700 0.0014

1.04 议案名称：关于公司与本议案中其他关联方 2026 年至 2028 年日常关联交
易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 457,237,525 99.8635 612,100 0.1337 13,000 0.0028

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 ……
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