公告日期：2026-03-28

东方航空物流股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，恪尽职守、认真履职，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立
董事 3 人，分别为赵蓉、季卫东、陈颂铭；非独立董事 2 人，为宁旻、朱坚；主任委员赵蓉毕业于上海立信会计学院会计专业，拥有注册会计师资格证和高级会计师资格，曾任上海中华社科会计师事务所经理，上海众华会计师事务所有限公司，众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）一般执业注册会计师，兼任用友汽车信息科技（上海）股份有限公司独立董事。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验。
二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 10 次，其中 5 次以现场
和通讯结合方式召开，5 次以通讯方式召开，全体委员均出席了历次会议。会议审议了 2025 年度内部审计工作计划、2025 年度重大风险评估报告、2024 年度报告及摘要、聘用会计师事务所、2024 年度财务决算报告、2024 年度利润分配预案、2024 年度及2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告、2026 年至 2028 年日常关联交易、飞机提前回购等共计 36 项议案，听取了公司 2024 年年报和内控审计工作计划和进展情况、2024 年度内控自评价开展情况、2025 年第一季度、半年度及第三季度内部审计工作情况报告等 10 项报告，全体委员对所有审议类议案均发表了同意意见（关联委员对关联交易事项需回避表决的除外）。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作

(一) 监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会通过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）工作情况的监督核查，认为天职国际具备相关资质，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，履行了审计机构的责任和义务，能够保证审
计工作的真实、客观、公正。2025 年 4 月 15 日，审计委员会召
开会议审议了《关于聘用公司 2025 年度会计师事务所的议案》，
同意继续聘请天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规和公司《董事会审计委员会工作制度》的有关要求，在 2024 年年报审计过程中召开了三次会议，就审计计划、审计范围、重大会计及审计事项等进行了充分讨论与沟通，对审计事项的分析和判断提出了改进建议，提示关注 IT 审计、年度审计重点事项等问题，要求做好与国内外同行业企业的对标并提供管理建议书。
(二) 审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真履行监督职责，审慎审阅了公司的财务报告，经与管理层及天职国际进行多轮沟通问询，审计委员会认为公司编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，出具的财务报告均严格按照财政部《企业会计准则》的规定编制，能够反映公司 2024 年度、2025 年一季度、半年度和三季度的财务状况与经营成果，一致同意将上述财务报告提交董事会审议。

(三) 监督、指导及评估内部审计工作

审计委员会严格遵循《公司章程》《审计委员会工作制度》及相关监管指引，建立健全对内部审计部门的常态化监督与指导机制。报告期内，审计委员会通过定期听取内部审计工作情况汇报、审议 2024 年内部审计工作总结及 2025 年工作计划、审议 2024 年度重大事项实施情况专项检查报告、督导审计整改
以及与管理层专题沟通等方式，切实履行了对内部审计工作的领导与监督职责。

(四) 评估内部控制有效性

根据《上市公司治理准则》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，审计委员会指导公司按照计划开展内部控制建设工作，并对内部控制体系的执行情况进行检查。报告期内，审计委员会审议了内部控制评价报告……
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