公告日期：2026-03-28

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2026-005
东方航空物流股份有限公司

第三届董事会 2026 年第 2 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会 2026 年第 2 次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场和视频结合方式召开。
公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司 2025 年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘用公司 2026 年度会计师事务所的议案》

同意公司聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2026 年度年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券 报 》《 上 海 证券 报 》《 证 券 日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名王海涛（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第 4 次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王海涛履历等材料，认为王海涛符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为王海涛具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第 6 次会议及第三届董事会审计委员会第 13 次会议审议……
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