公告日期：2026-04-02

重庆水务集团股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会专门委员会工作规则》的相关规定，重庆水务集团股份有限公司（下称公司）董事会审计委员会（下称审计委员会）在 2025 年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的职责和作用，现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会委员基本情况

公司第六届董事会审计委员会经公司第六届董事会第一次会议选举产生，由石慧女士、代伟先生、傅达清先生三名董事组成，其中石慧女士、傅达清先生为独立董事，代伟先生为公司职工董事，石慧女士为会计专业人士及审计委员会召集人。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

1.2025 年3 月3 日，召开了第六届董事会审计委员会第6 次会议，
听取了公司 2024 年度财务报表审计及内控审计情况汇报（初稿）。
2.2025 年 3 月 21 日，召开了第六届董事会审计委员会第 7 次会
议，听取了公司 2024 年度财务报表审计及内控审计情况汇报（拟定稿）。

3.2025 年 3 月 26 日，召开了第六届董事会审计委员会第 8 次会
议，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度内部控制评价报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》《公司 2024 年年度报告》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构》等议案，通报了内部审计工作检查报告。

4.2025 年 4 月 27 日，召开了第六届董事会审计委员会第 9 次会
议，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

5.2025 年 6 月 30 日，召开了第六届董事会审计委员会第 10 次会
议，审议通过了《关于可转债部分募投项目变更实施主体及新开立募集资金账户并签署募集资金专户五方监管协议的议案》。

6.2025 年 8 月 15 日，召开了第六届董事会审计委员会第 11 次会
议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案，通报了关于 2025 年半年度内部审计工作情况的报告、关于 2025 年半年度对外担保等事项专项检查的报告。

7.2025 年 10 月 27 日，召开了第六届董事会审计委员会第 12 次
会议，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，通报了关于 2025年第三季度公司内部审计工作情况的报告。

会议，讨论通过了 2025 年年报和内控审计工作计划。

三、审计委员会履职情况

在 2025 年的工作中，审计委员会充分了解公司的经营及发展情况，及时召开各次审计委员会会议，确保了足够的时间和精力以完成工作职责，切实有效履行了审计委员会审查、监督职能，为董事会决策及公司规范运作发挥了建设性作用。

（一）审计委员会对外部审计机构的审核情况

1.报告期内，审计委员会审查了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称信永中和所）担任审计机构的独立性和专业性，审核审计费用及聘用条款。在 2024 年年报审计工作中，审计委员会与信永中和所就审计范围、审计计划、审计方法、审计执行情况及在审计中发现的重大事项进行了沟通交流，并对其完成审计工作的情况进行了必要的监督。

2.报告期内，审计委员会对信永中和所的执业资质、提供审计服
务的经验和能力等方面情况进行审核，于 2025 年 3 月 26 日召开了第
六届董事会审计委员会第 8 次会议，审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构的议案》《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构的议案》，有效履行了《公司会计师事务所选聘制度》所赋予的职责，向公司董事会提议公司聘任信永中和所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，公司董事会采纳审计委员会意见，并提请公司 2024 年年度股东大会审议通过，截至报告
期末，公司已完成了聘任会计师事务所的工作。

（二）审计委员会对财务报告的审核情况

报告期内审计委员会重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认真审阅了公司财务报表及定期报告，特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，对确保……
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