公告日期：2026-04-02

重庆水务集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 28 日

目 录

议案之一：...... 1
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......1
议案之二：......13
关于审议重庆水务集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案......13
议案之三：......15
关于审议《重庆水务集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案......15
议案之四：......16
审议关于增加公司 2025 年度审计费用的议案......16
议案之五：......17 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年报审计机构的议
案......17
议案之六：......18 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计机构的
议案......18
议案之七：......19
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张智）......19
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（傅达清）......27
重庆水务集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（石慧）......35
议案之一：
关于审议《重庆水务集团股份有限公司
2025 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：

现将《重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告》提交公司 2025 年年度股东会进行审议，报告内容详见本议案的附件。

以上议案，请审议。

附件：重庆水务集团股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告

重庆水务集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
附件：

重庆水务集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规
划谋篇布局之年、全面深化改革攻坚的关键一年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、认真履行职责，面对改革攻坚任务艰巨、市场环境复杂多变、安全环保要求持续提升等多重挑战，公司紧扣高质量发展主题，聚焦主责主业，各项工作稳中有进、难中有成，较好完成了年度目标任务，维持稳健向好的发展态势，为“十五五”开局奠定坚实基础。

一、董事会日常工作和重大决策情况

按照公司章程及董事会议事规则的有关规定，2025 年全
年共召开董事会会议 15 次，审议及听取议案（通报）共计
67 个（其中审议并通过议案 55 个，听取报告及通报 12 个），
主要包括年度董事会工作报告、经理层工作报告、财务预算及决算议案、关联交易议案、年度及中期分红预案、定期报告及内部控制评价报告、续聘年报及内控审计机构、发行可转债、经理层成员 2025 年度经营业绩考核目标事宜等重大事项；召开了公司 2024 年年度股东大会及 2025 年第一至五次临时股东会，共计审议并通过议案 18 个，听取报告 1 个。
公司股东会和董事会召集、召开等程序均符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定。董事会全面落实并执行了股东会所做出的年度及中期分红、修订公司章程、股东会议事规则等系列治理制度、续聘审计机构、再融资等决议事项。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，未发生无故不到会，或连续 2 次不参加会议的情况。公司董事会下设的董事会各专门委员会正常运作，对会议议案认真研究、审议，为董事会决策提供意见或建议。独立董事在工作中勤勉尽责，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。

二、公司主要经营及发展状况

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，全力抓改革、促创新、强管理、惠民生，推动各项工作取得显著成效。

（一）锚定主业稳增长，经营质效再提升

2025 年，公司污水处理结算水量 18.28 亿立方米，同比
增加 5.53%，自来水售水量 6.82 亿立方米，同比增加 4.10%；污泥处理处置销售量 63.73 万吨，同比增加 2.26%。公司实现营业收入 75.24 亿元，同比增长 5.82%；实现净利润 8.09亿元（不含少数股东损益），同比增长 3.45%；每股收益 0.17
元，同比增长 6.25%；扣除非经常性损益后的归母净……
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