公告日期：2025-08-19

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-047号

天风证券股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第四届 董事会第五十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司拟注销回购专用账户的67,786,990股股份,本次注销完成后，公司总股 本预计将由10,141,772,224股变更为10,073,985,234股，具体详见公司于同日披 露的《天风证券股份有限公司关于注销公司已回购股份的提示性公告》。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规 范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10,141,772,224 元。 10,073,985,234 元。

2 第二十三条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 第二十三条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
10,141,772,224 股，均为人民币普通股。 10,073,985,234 股，均为人民币普通股。

第一百一十七条 党委决定以下党的建设等

方面的重大事项：…

第一百一十八条 公司党委研究讨论是董事

3 会、经营管理层决策重大问题的前置程序， 删除

重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，

再由董事会或者经营管理层作出决定。党委

前置研究讨论的重大经营管理事项主要包

括：…

第一百一十七条 党委应根据《党章》和其
4 新增 他有关规定，明确党委决定和前置研究讨论
事项的范围，以及议事的原则、程序和方法。
重大经营管理事项须经党委前置研究讨论

序号 修订前 修订后

后，再由董事会等按照职权和规定作出决
定。

第一百二十条 党委应根据《党章》和其

他有关规定，制定《中共天风证券股份有限

5 公司委员会议事规则》及相关制度性文件， 删除

明确党委决定和前置研究讨论事项的范围，

以及议事的原则、程序和方法。

第一百四十一条 董事会是公司的经营决策
主体，定战略、作决策、防风险，依照法定
程序和本章程决策公司重大经营管理事项，
行使下列职权：

…

6 新增 （六）决定公司的财务决算方案;

…

……
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