公告日期：2026-05-22

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-012

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于 2026 年 5 月 18 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 4 人）。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第八届
董事会非独立董事候选人的议案》

提名丁木先生、林小彬先生、单国玲女士、钟丹芳女士、谷志福先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第八届
董事会独立董事候选人的议案》

提名赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第八届董事
会独立董事津贴的议案》

公司第八届董事会独立董事津贴为 15 万元/年/人（含税），按月发放，由公司代扣、代缴个人所得税。

全体独立董事回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规，并结合经营实际，将《三角轮胎股份限公司董事薪酬管理制度》与《三角轮胎股份限公司高级管理人员薪酬管理制度》进行修订整合，制定了《三角轮胎股份限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东会授权
董事会决定 2026 年中期现金分红方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案需提交股东会审议。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2025
年年度股东会的议案》

公司决定于 2026 年 6 月 16 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日

丁木先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司轿卡制造部第二生产线三车间主任，供应链管理部副部长，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁助理、执行副总裁，采购及供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理，公司副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事长，三角集团有限公司党委书记、董事长、总裁；中国橡胶工业协会副会长、轮胎分会高级副会长，中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长，中国化工学会橡胶专业委员会第十届委员会副主任委员，威海市工商联副主席，威海市企业和企业家联合会副会长（副理事长），威海市慈善总会副会长。
林小彬先生：1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。