公告日期：2026-05-22

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-014

三角轮胎股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日

至2026 年 6 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司董事会 2025 年度工作报告》 √

2 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

3 《关于确认公司董事 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准 √

的议案》

4 《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议 √

案》

5 《关于公司 2026 年度综合授信额度及日常贷款的议案》 √

6 《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 √

7 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》 √

8 《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现金分红方案 √

的议案》

累积投票议案

9.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 应选董事（5）

人

9.01 丁木先生 √

9.02 林小彬先生 √

9.03 单国玲女士 √

9.04 钟丹芳女士 √

9.05 谷志福先生 √

10.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 应选独立董事
……
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