公告日期：2026-06-09

三角轮胎股份有限公司
（股票代码：601163）
2025 年年度股东会

会议资料
二〇二六年六月十六日

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:00

二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室

三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
的投票时间 6 月 16 日 9:15-15:00。

四、现场会议安排

（一）会前程序：6 月 16 日 13:30-13:55，会议签到。

召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

（二）会议议程

1、14:00 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。
2、董事会秘书宣读会议须知。

3、推选计票人、监票人。

4、宣读议案 1-10。

议案 1、《公司董事会 2025 年度工作报告》

议案 2、《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 3、《关于确认公司董事 2025 年薪酬总额及确定 2026
年薪酬标准的议案》

议案 4、《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审
计机构的议案》

议案 5、《关于公司 2026 年度综合授信额度及日常贷款的
议案》

议案 6、《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
的议案》

议案 7、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》

议案 8、《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期现
金分红方案的议案》

议案 9、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
议案 10、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5、说明公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。

6、独立董事作述职报告。

《三角轮胎股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
已于 2026年 4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

7、股东发言，审议议案。

8、投票表决。

9、计票人、监票人统计现场表决结果，现场休会，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果。

10、宣读表决结果。

11、主持人宣布股东会决议。

12、律师宣读股东会见证意见。

13、主持人宣布会议结束。

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益、维持股东会秩序和提高议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》《三角轮胎股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定本次会议须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。会议正式开始后，迟到股东的人数、所持有表决权的股份数额不计入现场参会统计。

二、请准备发言和提问的股东事先向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，并提供书面发言提纲、填写“发言登记表”。主持人将视会议的具体情况，结合股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。股东应遵守会场秩序，经主持人示意后进行发言，发言时应先报告所持的股份数额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，发言时间一般不超过两分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东提问，并视情况优化发言及回答问题的时间。会议时间有限，未能在会上发言的股东可会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式，请选择其中的一种方式进行表决。

2、网络投票方法请参见公司于 2026 年 5 月 22 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

3、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”；关于累积投票议案，需分组计算并填写投票数，例如《……
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