公告日期：2026-06-17

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2026-016
三角轮胎股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,462,038

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.8077

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书及部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,718,144 99.6785 1,536,694 0.2832 207,200 0.0383

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,853,844 99.7035 1,483,494 0.2734 124,700 0.0231

3、 议案名称：《关于确认公司董事 2025 年薪酬总额及确定 2026 年薪酬标准的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 35,674,529 80.5758 8,405,559 18.9851 194,400 0.4391

4、 议案名称：《关于聘请公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 540,767,144 99.6875 1,525,994 0.2813 168,900 0.0312

5、 议案名称：《关于公司 2026 年度综合授信额度及日常贷款的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 524,704,015 96.7264 8,579,059 1.5815 9,178,964 1.6921

6、 议案名称：《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 533,681,779 98.3814 8,359,759 1.5……
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